公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-029

证券代码：835084 证券简称：多麦股份 主办券商：兴业证券
杭州多麦电子商务股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式，没有其他会议召开方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 盛阳丽女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的说明。不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,491,190 股，占公司有表决权股份总数的 47.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度利润分配议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开

日，公司总股本为 38,650,000 股，以应分配股数 38,650,000 股为基数（如

存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数

量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.01 元（含

税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,633,650 元，如股权登记日应分
配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，
并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结
果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,491,190 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
三、备查文件

杭州多麦电子商务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

杭州多麦电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 25 日

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