公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-039

证券代码：835084 证券简称：多麦股份 主办券商：兴业证券
杭州多麦电子商务股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式，没有其他会议召开方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 盛阳丽女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的说明。不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,877,690 股，占公司有表决权股份总数的 48.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-039

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司参与设立股权投资基金的议案》
1.议案内容

因战略规划及发展需要，公司全资子公司杭州麦田创新科技有限公司（以下简称“子公司”）与关联方杭州智汇钱潮股权投资管理有限公司（以下简称“智汇钱潮”）拟共同发起设立杭州多麦多盈股权投资合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商局最终核定为准，以下简称“有限合伙”或“基金”）。拟基金规模 3010万元人民币（具体以实际到账资金为准），子公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资不超过 3000 万元人民币，杭州智汇钱潮股权投资管理有限公司将作为普通合伙人以其自有资金认缴出资 10 万元人民币。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,877,690 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年关联交易的议案》
1.议案内容

为满足公司日常经营需要，预计公司将向杭州拓裕信息科技有限公司、杭州思翌创业服务有限公司及其关联公司支付 2026 年度房租 1000 万。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,877,690 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-039

不涉及回避表决。
三、备查文件

杭州多麦电子商务股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议

杭州多麦电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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