公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-033

证券代码：835084 证券简称：多麦股份 主办券商：兴业证券
杭州多麦电子商务股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州多麦电子商务股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 盛阳丽女士

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<公司 2025 年半年度报告>》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州多麦电子商务股份有限公司 2025 年半

公告编号：2025-033

年度报告》（公告编号：2025-032）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《信息披露暂缓与豁免制度》
1.议案内容：

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构,规范公 司运作机制，提升治理水平，拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：

由于公司原董事长徐彩俊先生因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，董事会聘任盛阳丽女士为公司第四届董事会总经 理, 任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届 满之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-033

三、备查文件

杭州多麦电子商务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

杭州多麦电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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