公告日期：2025-08-28

证券代码：835084 证券简称：多麦股份 主办券商：兴业证券
杭州多麦电子商务股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的说明。不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式，没有其他会议召开方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式，没有其他会议表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 10：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835084 多麦股份 2025 年 9 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于子公司参与设立股权投资

1 √

基金的议案》

《关于预计 2026 年关联交易的

2 √

议案》

1. 审议《关于子公司参与设立股权投资基金的议案》

因战略规划及发展需要，公司全资子公司杭州麦田创新科技有限公司（以 下简称“子公司”）与关联方杭州智汇钱潮股权投资管理有限公司（以下简称 “智汇钱潮”）拟共同发起设立杭州多麦多盈股权投资合伙企业（有限合伙） （具体名称以工商局最终核定为准，以下简称“有限合伙”或“基金”）。拟基 金规模 3010 万元人民币（具体以实际到账资金为准），子公司拟作为有限合伙 人以自有资金认缴出资不超过 3000 万元人民币，杭州智汇钱潮股权投资管理 有限公司（以下简称“智汇钱潮”）将作为普通合伙人以其自有资金认缴出资 10 万元人民币。

2. 《关于预计 2026 年关联交易的议案》

为满足公司日常经营需要，预计公司将向杭州拓裕信息科技有限公司、杭
州思翌创业服务有限公司及其关联公司支付 2026 年度房租 1000 万。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（1），回避表决股东为（宁波梅山保税港区智汇上谦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区畅驰凯祥股权投资基金合伙企业（有限合伙））

议案序号为（2），回避表决股东为（王丽华、罗益群）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）……
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