公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-035

证券代码：835084 证券简称：多麦股份 主办券商：兴业证券
杭州多麦电子商务股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州多麦电子商务股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 盛阳丽女士

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司参与设立股权投资基金的议案》
1.议案内容：

因战略规划及发展需要，公司全资子公司杭州麦田创新科技有限公司（以

公告编号：2025-035

下简称“子公司”）与关联方杭州智汇钱潮股权投资管理有限公司（以下简称 “智汇钱潮”）拟共同发起设立杭州多麦多盈股权投资合伙企业（有限合伙） （具体名称以工商局最终核定为准，以下简称“有限合伙”或“基金”）。拟基 金规模 3010 万元人民币（具体以实际到账资金为准），子公司拟作为有限合伙 人以自有资金认缴出资不超过 3000 万元人民币，杭州智汇钱潮股权投资管理 有限公司（以下简称“智汇钱潮”）将作为普通合伙人以其自有资金认缴出资 10 万元人民币。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，预计公司将向杭州拓裕信息科技有限公司、杭
州思翌创业服务有限公司及其关联公司支付 2026 年度房租 1000 万。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

同意于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-035

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

杭州多麦电子商务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

杭州多麦电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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