公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-052

证券代码：835085 证券简称：一云网 主办券商：山西证券
深圳一云网科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长余家峰

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2025 年半年度报告予以汇报。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-052

本议案不涉及关联交易无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，深圳一云网科技股份有限公司合并报表未分配利润
为-12856376.09 元，公司实收股本为 11,700,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司将在 2025 年 9 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东会，具体内容详见
公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 公告的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳一云网科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

公告编号：2025-052

深圳一云网科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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