公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-097

证券代码：835085 证券简称：一云网 主办券商：山西证券
深圳一云网科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：事长余家峰

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《《关于提名赵剑先生为公司第四届董事会董事的议案》》
1.议案内容：

鉴于公司已顺利完成收购工作，基于收购后新的战略方向与人事调整规划，为保障公司治理体系与新阶段发展需求相契合，公司董事会现提名赵剑先生任命

公告编号：2025-097

公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。赵剑先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

董事履历：

赵剑，男，1976 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，毕
业于华北航天工业学院。1999 年 8 月至 2001 年 5 月，任职于瑞德电子（深圳）
有限公工程部 PE 工程师职务；2001 年 6 月至 2015 年 12 月，任职于珠海银邮光
电信息工程有限公司 深圳分公司副经理、广州分公司副经理职务；2016 年 1 月至今任职于深圳市泽信通信息工程有限公司总经理职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名杨璞先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已顺利完成收购工作，基于收购后新的战略方向与人事调整规划，为保障公司治理体系与新阶段发展需求相契合，公司董事会现提名杨璞先生任命公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。杨璞先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

董事履历：

杨璞，男，1989 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历，毕
业于湖北十堰丹江一中。2014 年至今，任职于深圳市鑫环宇网络科技有限公司销售经理职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-097

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名高晓聪女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已顺利完成收购工作，基于收购后新的战略方向与人事调整规划，为保障公司治理体系与新阶段发展需求相契合，公司董事会现提名高晓聪女士任命公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。高晓聪女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

董事履历：

高晓聪，女，1987 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，
毕业于珠海城市职业技术学院；2009 年 4 月至 2012 年 12 月，任职于珠海银邮
光电信息工程有限公司项目经理职务；2016 年 4 月至 2024 年 2 月，任职于深圳
图铂贸易有限公司经理职务；2024 年 3 月至今，任职于深圳市和泽璟科技有限公司项目经……
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