公告日期：2025-11-12

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2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余家峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,115,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵剑先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已顺利完成收购工作，基于收购后新的战略方向与人事调整规划，为保障公司治理体系与新阶段发展需求相契合，公司董事会现提名赵剑先生任命公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过后至本届董事会期满为止。赵剑先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,115,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《关于提名杨璞先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已顺利完成收购工作，基于收购后新的战略方向与人事调整规划，为保障公司治理体系与新阶段发展需求相契合，公司董事会现提名杨璞先生任命公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过后至本届董事会期满为止。杨璞先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,115,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三）审议通过《关于提名高晓聪女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已顺利完成收购工作，基于收购后新的战略方向与人事调整规划，为保障公司治理体系与新阶段发展需求相契合，公司董事会现提名高晓聪女士任命公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过后至本届董事会期满为止。高晓聪女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,115,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（四）审议通过《关于提名田海波先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已顺利完成收购工作，收购后公司需根据新的战略定位优化治理框架和人事配置，公司监事会提名田海波先生任命公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东会审议通过后至本届监事会期满为止。田海波先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,115,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避……
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