公告日期：2026-03-05

证券代码：835085 证券简称：一云网 主办券商：山西证券
深圳一云网科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵剑先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,699,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9974%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<深圳一云网科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议
案》

1.议案内容：

根据公司经营发展与业务布局需求，为公司战略发展提供资金支持，公司拟实施定向发行股票募集资金。本次发行价格为 1 元/股，发行数量为 10,000,000股,预计募集资金总额为人民币 10,000,000 元。本次定向发行募集资金用于补充公司流动资金。

具体内容详见公司于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳一云网科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 584,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

因董事赵剑、杨璞为本次发行对象，涉及关联交易，需回避表决。
（二）审议通过《关于签署<附生效条件的股份认购协议书>的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行方案，公司与深圳新航投资服务合伙企业（有限合伙）、深圳飞扬投资服务合伙企业（有限合伙）、李恭芳、董静静、杨朴燕及公司现有股东赵剑、杨璞分别签署《深圳一云网科技股份有限公司之附生效条件的股份认
购协议书》（以下简称“《股份认购协议书》”），该《股份认购协议书》获得公司董事会和股东会批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 584,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因董事赵剑、杨璞为本次发行对象，涉及关联交易，需回避表决。
（三）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的
议案》

1.议案内容：

根据公司现行《公司章程》，公司本次定向发行，在册股东无优先认购权。公司本次发行不安排优先认购的行为符合《非上市公众公司监督管理办法》《股票定向发行规则》和《公司章程》的要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 584,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因董事赵剑、杨璞为本次发行对象，涉及关联交易，需回避表决。
（四）审议通过《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司本次定向发行结束后，公司注册资本和股份总数等将发生变化，为进一
步促进公司规范运作，也为适应新的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，并根据公司的实际需求，对公司章程进行全面的调整、优化。

具体内容详见公……
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