公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-010

证券代码：835086 证券简称：居本集团 主办券商：首创证券
厦门居本信息科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电话、邮件及专人
送达相结合的方式发出

5.会议主持人：董事长黄建荣先生

6.会议列席人员：总经理及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举提名第四届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规

公告编号：2025-010

定，董事会拟提名黄建荣先生、范小飞先生、叶志玲女士、汪芳女士、王玲女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第四届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等相关规定，继续履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。
具体详见公司于 2025 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《厦门居本信息科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
厦门居本信息科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。