公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-012

证券代码：835086 证券简称：居本集团 主办券商：首创证券
厦门居本信息科技集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2025年 8 月 7 日审议并通过：

提名黄建荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份63,045,000 股，占公司股本的 60.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名范小飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,020,600 股，占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶志玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份648,000 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（1）首次任命董事人员履历

王玲女士，1978 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1995 年 9
月至 1999 年 7 月就读于浙江工业大学，获得学士学位。2010 年 5 月至今任厦门居本信

公告编号：2025-012

息科技集团股份有限公司职能部门经理。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2025年 8 月 7 日审议并通过：

提名戴惠爽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份324,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄雅洁女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份286,200 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。
（1）首次任命监事人员履历

黄雅洁女士，1986 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2005 年
9 月至 2009 年 7 月就读于湖北工业大学外国语学院，获得学士学位；2009 年 12 月至
2011 年 5 月任厦门和视传媒有限公司编导，2011 年 6 月至 2016 年 1 月任厦门房米信息
科技有限公司新闻中心负责人，2016 年 2 月至 2020 年 4 月任厦门海润星文化传媒有限
公司演出部负责人，2020 年 5 月至今任厦门房米信息科技有限公司市场营销策划总监。（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 7 日审
议并通过：

选举吴泉峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年8月25日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（1）首次任命监事人员履历

吴泉峰先生，1985 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历；1998 年
9 月至 2001 年 7 月就读于武平县中堡中学；2015 年 4 月至 2025 年 1 月任厦门房……
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