公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-029

证券代码：835086 证券简称：居本集团 主办券商：首创证券
厦门居本信息科技集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄建荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数69,379,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案的具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日全国中小企业股份转让系统指定
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,637,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东黄建荣、厦门沃益投资管理有限公司、厦门多润投资管理有限公司、厦门哈润投资管理有限公司回避表决。
三、备查文件
（一）《厦门居本信息科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

厦门居本信息科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日

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