公告日期：2025-04-02

证券代码：835092 证券简称：钢银电商 主办券商：中信建投
上海钢银电子商务股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吕治、汪渺泐、张国胜在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

吕治：男，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 9 月出生，
清华大学工商管理硕士。曾任普华永道中天会计师事务所西安分所 高级审计师、安永（中国）企业咨询有限公司经理、瀚才教育集团 财务部高级经理、金浦产业投资基金管理有限公司投资经理，现任 深圳道为投资基金管理有限公司董事总经理。2020 年 4 月至今，担 任公司独立董事。

汪渺泐：女，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 12 月出
生，清华大学工商管理硕士，中国注册会计师。曾任普华永道中天 会计师高级审计员、合众资产管理股份有限公司高级风控经理。
2020 年 4 月至 2024 年 4 月，担任公司独立董事。

张国胜：男，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年 3 月出生，
中国科学院系统科学研究所理学博士，金融学二级教授，财务管理 高级经济师。曾先后在北方工业大学经济管理学院、北京第二外国 语学院国际经贸学院、北京物资学院经济学院任教，先后任学校金 融系主任、经济学院副院长、经济学院院长，以及期货产业学院院 长、期货研究所所长等职。先后兼任中国物流学会常务理事、中国 高新技术产业研究会人才工作委员会专家组长、中国交叉科学学会 金融量化分析与计算专业委员会常务理事、北京国际金融学会常务 理事、全国期货产教联盟副理事长及副秘书长等。2024 年 4 月至 今，担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。独立董
事吕治、汪渺泐、张国胜会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

吕治 7 7 0 0 否 2

汪渺泐 1 1 0 0 否 1

张国胜 6 6 0 0 否 1

公司于 2024 年 4 月 30 日召开了 2023 年年度股东大会，审议
并通过了关于提名吕治、张国胜为公司第四届董事会独立董事候选 人，汪渺泐不再担任公司独立董事。
三、 发表独立意见情况

独立董事吕治对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第三届董事会 1、关于公司 20……
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