公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-056

证券代码：835092 证券简称：钢银电商 主办券商：中信建投
上海钢银电子商务股份有限公司

独立董事对第四届董事会第十次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《上海钢银电子商务股份有限公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真审阅和讨论。基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于 2025 年半年度报告的意见

经审阅议案内容，我们认为：《2025年半年度报告》的编制符合法律法规和规范性文件要求，客观、公允地反映了公司 2025 年半年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们一致同意审议通过该议案。

二、关于提名操宇、魏军锋为公司第四届非独立董事候选人的

公告编号：2025-056

意见

经审阅议案内容，操宇先生、魏军锋先生两位非独立董事候选人具备董事履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》等规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，上述候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。我们同意上述议案，并同意提交公司股东会审议。

三、关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的意见

经审阅议案内容，我们认为：公司及子公司在开展大宗商品供应链业务的过程中，需防范因价格波动带来的风险，公司通过对衍生品交易工具的合理运用，能有效对冲经营风险，提高盈利能力。公司及子公司开展的商品期货及衍生品套期保值业务与日常经营需求紧密相关，且已建立了相应的内部管理规定，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意上述议案，并同意提交公司股东会审议。

四、关于拟修订《利润分配管理制度》的意见

经审阅议案内容，我们认为：修订《利润分配管理制度》事项，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意上述议案，并同意提

公告编号：2025-056

交公司股东会审议。

上海钢银电子商务股份有限公司
独立董事：吕治、张国胜
2025 年 8 月 27 日

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