公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-058

证券代码：835092 证券简称：钢银电商 主办券商：中信建投
上海钢银电子商务股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公
司章程》的有关规定，2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次
会议，审议通过《关于提名操宇、魏军锋为公司第四届非独立董事
候选人的议案》。表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名操宇先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏军锋先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临

公告编号：2025-058

时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

鉴于公司原董事姚媛女士、李鹏先生因个人原因辞去董事一 职，公司拟补选两名新董事。根据《公司法》及《公司章程》等有 关规定，公司董事会提名操宇先生、魏军锋先生为新任董事候选人。（三） 新任董监高人员履历

操宇先生：中国国籍，1985 年 12 月生，毕业于西北工业大学，
材料学学士、工商管理硕士。历任复星能源环境及智能装备集团投 资高级总监、投资执行总经理、投资董事总经理。曾任中山公用事 业集团股份有限公司董事、广东省高速公路发展股份有限公司董 事。现任复星总裁高级助理、全球合伙人、智能制造及大宗产业委 员会首席投资官，上海钢联电子商务股份有限公司董事，浙江万盛 股份有限公司董事。

魏军锋先生：中国国籍，1975 年 10 月生，毕业于北京大学中
国经济研究中心，国际税收学士、西方经济学硕士。历任南京南钢 钢铁联合有限公司董事、中山公用事业集团股份有限公司副董事 长、董事、南京钢铁联合有限公司董事、四川中光防雷科技股份有 限公司董事、上海钢联电子商务股份有限公司董事、上海复星创富 投资管理股份有限公司董事、成信集成科技股份有限公司监事，生 特瑞（上海）工程顾问股份有限公司董事。现任浙江鸿盛新材料科

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技集团股份有限公司董事、上海复星创富投资管理股份有限公司高 级合伙人。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命 符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、 独立董事意见

独立董事认为：操宇先生、魏军锋先生两位非独立董事候选人 具备董事履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不 存在《公司法》、《公司章程》等规定禁止任职的条件及中国证监会 处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，上述候 选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定， 表决程序合法有效。我们同意上述议案，并同意提交公司股东会审 议。

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四、 备查文件

《上海钢银电子商务股份有限公司第四届董事会第十次会议 决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司
董事会
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