公告日期：2025-08-27

证券代码：835092 证券简称：钢银电商 主办券商：中信建投
上海钢银电子商务股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了
《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》，本制度尚需提交公司股 东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一条 宗旨

1.1 为了进一步规范上海钢银电子商务股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股转公司”）颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上
海钢银电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本议事规则。

第二条 董事会办公室

2.1 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

2.2 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，为公司信息披露事务负责人，负责公司信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料的管理等工作，对董事会负责。董事会秘书作为公司的高级管理人员，应当积极督促公司制定、完善和执行信息披露事务管理制度，做好相关信息披露工作。

第三条 定期会议

3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。

3.2 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第四条 定期会议的提案

4.1 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
4.2 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。

第五条 临时会议

5.1 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议；

（1）三分之一以上董事联名提议时；

（2）董事长认为必要时；

（3）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（4）监事会提议时；

（5）二分之一以上的独立董事提议时；

（6）公司章程规定的其他情形。

第六条 临时会议的提议程序

6.1 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（1）提议人的姓名或者名称；

（2）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（3）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（4）明确和具体的提案；

（5）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

6.2 董事会秘书在收到第6.1 款所述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有
关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

6.3 董事长应当自接到提议十日内，召集并主持董事会会议。
第七条 会议的召集和主持

7.1 董事会会议由董事长召集和主持；如果董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第八条 会议通知

8.1 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和五日将会议通知通过直接送达、传真，电子邮件或者其他方式，送达全体董事、监事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

8.2 会议通知的内容

董事会会议书面通知应当至少包括以下内容：

（1）会议日期、地点；

（2）会议的期限、召开方式；

（3）拟审议的事项（会议提案）；

（4）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（5）董事表决所必需的会议材料；

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