公告日期：2025-12-01

证券代码：835092 证券简称：钢银电商 主办券商：中信建投
上海钢银电子商务股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日，邮
件

5.会议主持人：董事长朱军红先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整公司向实际控制人控制的下属公司借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于调整公司向实际控制人控制的下属公司借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-087）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱军红先生、魏军锋先生、操 宇先生已回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕治、张国胜对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于调整公司向控股股东及其下属公司借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关
于调整公司向控股股东及其下属公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-088）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱军红先生、操宇先生已回避 表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕治、张国胜对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于调整公司向关联方智维工贸借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于调整公司向关联方智维工贸借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-089）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄坚先生已回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕治、张国胜对本项议案发表了同意的独立意
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于调整公司向关联方隆挚基金借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于调整公司向关联方隆挚基金借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-090）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱军红先生已回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕治、张国胜对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于调整公司向关联方置晋贸易借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于调整公司向关联方置晋贸易借款暨关联交易的公告》（公告编号：
2025-091）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱军红先生已回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕治、张国胜对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于制定<证券投资、期货及衍生品交易管理制度>的议案》
1.……
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