公告日期：2026-04-27

证券代码：835092 证券简称：钢银电商 主办券商：中信建投
上海钢银电子商务股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 VIP 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日，邮件
5.会议主持人：董事长朱军红先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-005）及《上海钢银电子商务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司实现营业收入为 699.48 亿元，实现归属于公司
股东的净利润 2.63 亿元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司 2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张国胜对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱军红先生、魏军锋先生、操 宇先生、黄坚先生已回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张国胜对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于申请授信额度并接受控股股东为公司及其下属公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于申请授信额度并接受控股股东为公司及其下属公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱军红先生、操宇先生已回避 表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张国胜对本项议案发表了同意的独立意见。……
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