公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-035

证券代码：835092 证券简称：钢银电商 主办券商：中信建投
上海钢银电子商务股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 VIP 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 28 日，通讯
5.会议主持人：董事长朱军红先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2026-035

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消 2025 年年度股东会部分议案并增加临时提案的议案》
1.议案内容：

2026 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有公司 7.90%已发行
有表决权股份的股东上海钢联物联网有限公司提交的《关于公司2025年年度权益分派预案及提请授权董事会制定并执行 2026 年中期分红
方案的议案》，提请在 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会会
议中增加临时提案。

基于谨慎原则，经审慎考虑，公司董事会认为股东上海钢联物联网有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确
的议题和具体决议事项，公司董事会同意取消于 2026 年 4 月 27 日第
四届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》，且不再将该议案提交至拟召开的 2025 年年度股东会审议。本次取消仅涉及上述单项议案，公司 2025 年年度股东会的召开时间、地点、股权登记日及其他议案等内容均保持不变。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于取消 2025 年年度股东会部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-037）。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-035

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案及提请授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司 2025年年度权益分派预案及提请授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张国胜对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《上海钢银电子商务股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
上海钢银电子商务股份有限公司
公告编号：2026-035

董事会
2026 年 4 月 30 日

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