公告日期：2026-04-30

证券代码：835092 证券简称：钢银电商 主办券商：中信建投

上海钢银电子商务股份有限公司

关于取消 2025 年年度股东会部分议案并增加临时提
案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

上海钢银电子商务股份有限公司定于 2026 年 5 月 18 日召开
2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，有关会
议事项详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告（提供网络投票）》公告名称，公告编号：2026-025。二、 取消部分议案的情况说明

2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》。

2026 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于取消 2025 年年度股东会部分议案并增加临时提案的议案》、《关于公司 2025 年年度权益分派预案及提请授权董事会制定并
执行 2026 年中期分红方案的议案》。公司董事会决定取消原《关于2025 年年度权益分派预案的议案》，不再提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有公司
7.90%股份的股东上海钢联物联网有限公司书面提交的《关于公司2025 年年度权益分派预案及提请授权董事会制定并执行 2026 年中期
分红方案的议案》，提请在 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股
东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

临时提案《关于公司 2025 年年度权益分派预案及提请授权董
事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》内容详见公司在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《关于公司 2025 年年度权益分派预案及提请授权董事会制定并执 行 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-038）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东上海钢联物联网有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东上海钢联物联网有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

四、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 27 日公告的原股东
会会议通知事项不变。
五、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司 2025 年董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2025 年监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

4.00 关于公司 2025 年财务决算报告的议案 √

关于公司 2025 年年度权益分派预案及提请

5.00 授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方 √

案的议案

关于预计 2026 年度日常性关联交易的议

6.00 √

案

关于申请授信额度并接受控股股东为公司

7.00 √

及其下属公司提供担保暨关联交易的议案

关于开展商品期货及衍生品套期保值业务

8.00 ……
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