公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-001

证券代码：835093 证券简称：旷博生物 主办券商：太平洋证券
北京旷博生物技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长兰宝石
5.会议主持人：董事长兰宝石
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 68,483,400 股，占公司有表决权股份总数的 77.87%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2019 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
根据公司发展需求，为了更好地推进公司审计工作的开展，经公司与中喜会计师

公告编号：2020-001

事务所（特殊普通合伙）协商一致，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2019 年度财务报告审计机构,公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 68,483,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
北京旷博生物技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

北京旷博生物技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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