公告日期：2020-02-28

公告编号：2020-006

证券代码：835093 证券简称：旷博生物 主办券商：太平洋证券
北京旷博生物技术股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开已经于 2020 年 2月 28 日召开的北京旷博生物技术股份有限公
司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议审议并通过,董事会认为,本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京旷博生物技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 13 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-006

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京旷博生物技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2020 年度日常关联交易》议案
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 3 月 13 日 9 点 30 分

（三）登记地点：北京旷博生物技术股份有限公司董事会办公室

公告编号：2020-006

四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：北京市北京经济技术开发区地盛东路 1 号
院 2 幢 301；2、董事会秘书：沈克虎；3、联系电话：010-59773899-8018；
4、传真：010-59773998； 5、电子邮箱：shenkehu@quantobio.com。
（二）会议费用：本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理。
（三）临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交。
五、备查文件目录
北京旷博生物技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

北京旷博生物技术股份有限公司
董事会
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