公告日期：2020-02-28

公告编号：2020-005

证券代码：835093 证券简称：旷博生物 主办券商：太平洋证券

北京旷博生物技术股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 2019 年与关联 预计金额与上年实际发生金额
别 年发生金额 方实际发生金额 差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

为公司借款进行担 45,000,000 24,300,000 根据公司2020年经营发展
保（房屋抵押、信

其他 用担保等）、向股 需求，关联方担保额度预计
东借款等。 需要增加。

合计 - 45,000,000 24,300,000 -

（二） 基本情况
为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，公司关联方兰宝石（系公司股东、

公告编号：2020-005

法定代表人、董事长兼总经理）、薛向军（系公司股东、副总经理）和沈克虎（系公司股东、董事会秘书）将为公司申请银行授信或贷款提供担保或反担保，该担保为关联方无偿担保，预计发生额度不超过4200万元。上海晨山投资管理有限公司是公司第一大股东，向公司提供300万元的借款。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司于2020 年2月18日召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于预计2020年日常性关联交易》的议案；应到董事7人，实际到会7人；议案表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0票，关联董事兰宝石先生，关联董事金燕女士，对该议案回避表决。该议案需要提交公司股东大会进行审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，关联方为公司贷款无偿提供担保，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需资金与金融机构签署相关协议，具体内容届时以实际签订的协议为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（1）必要性和真实意图
上述关联交易是为公司快速发展提供资金保障，实现公司经济效益，是业务发展及生产经营的正常所需。
（2）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联

公告编号：2020-005

交易受到影响。本次预计的关联交易对补充公司流动资金，推动公司扩大规模，以及对公司未来的财务状况和经营成果有积极作用。
六、 备查文件目录
北京旷博生物技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

北京旷博生物技术股份有限公司
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