公告日期：2025-04-24

证券代码：835094 证券简称：晓进机械 主办券商：民生证券
河北晓进机械制造股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》《河北晓进机械制造 股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 13 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835094 晓进机械 2025 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市泽文律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规，由董事 长闵浩先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规，由监事 会主席任华先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于<2024 年度财务审计报告>的议案》

公司 2024 年财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出
具了标准无保留意见的审计报告。
（四）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司 2024 年年 度报告》（公告编号 2025-001）、《河北晓进机械制造股份有限公司 2024 年年 度报告摘要》（公告编号 2025-002）。
（五）审议《关于<2024 年度利润分配>的议案》

根据公司 2025 年 4 月 24 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 154,661,789.09 元， 母公司未分配利润为 151,235,907.54 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 61,000,000 股，以应分配股数 61,000,000 股为基数（如存
在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.28 元（含税）。本次
权益分派共预计派发现金红利 20,008,000.00 元，如股权登记日应分配股数与 该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整 分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券 登记结算有限责任公司核算的结果为准。
（六）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2024 年度实际经营情况，董事会编
制了《河北晓进机械制造股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（七）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2025 年度的发展规划，董事会编制
了《河北晓……
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