公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-033

证券代码：835096 证券简称：ST英多 主办券商：东海证券

苏州英多智能科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年9月18日09时30分

结束时间： 2017年 9月18日11时00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-033

本次股东大会的股权登记日为2017年9月15日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司大会议室。

二、会议审议事项

1、《关于补充预计2017年度日常性关联交易》的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人省份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间: 2017年9月18日

（三）登记地点

苏州市相城区太阳路黄桥总部经济园A区01栋董事会办公室

四、其他

公告编号：2017-033

（一）会议联系方式

联系人：王姿力

联系电话：0512-62966626

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

（三）临时提案

临时提案需在本次临时股东大会召开 10 天前书面提交董事会

五、备查文件目录

《苏州英多智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《苏州英多智能科技股份有限公司2017年第一届监事会七次会

议决议》

苏州英多智能科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日

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