公告日期：2017-09-18

公告编号：2017-035

证券代码：835096 证券简称：ST英多 主办券商：东海证券

苏州英多智能科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月18日

2、会议召开地点：公司大会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事长

5、会议主持人：董事长宋燕

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份3,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2017-035

(一)审议通过《关于补充预计2017年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容

详见，苏州英多智能科技股份有限公司《关于补充预计2017年

度日常性关联交易的公告》

2、议案表决结果：

同意股数 765,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

股东宋燕和股东苏州宋氏投资管理合伙企业(有限合伙)为本议案关联股东,其中股东宋燕是股东苏州宋氏投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人,须回避表决。

四、备查文件目录

《苏州英多智能科技股份有限公司2017年第四次临时股东大

会决议》

苏州英多智能科技股份有限公司

董事会

2017年9月18日

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