公告日期：2018-04-03

证券代码：835096 证券简称：ST英多 主办券商：东海证券

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第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月23日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月2日

3、会议召开地点：公司大会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长宋燕

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容

详见《201７年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告》的议案

１、议案内容

详见《2017年度董事会工作报告》

２、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

３、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

４、提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于201７年年度报告及年度报告摘要》的议案

１、议案内容

详见《201７年年度报告及年度报告摘要》

２、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

３、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

４、提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于201７年度财务决算报告》的议案

１、议案内容

详见《201７年度财务决算报告》

２、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

３、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

４、提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度财务预算报告》的议案

１、议案内容

详见《关于2018年度财务预算报告》的议案

２、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

３、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

４、提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配》的议案

１、议案内容

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度暂不进行利润分配。

２、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

３、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

４、提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司2018年度审计机构》的议案

１、议案内容

根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司了解程度等因素，公司续聘江苏公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计。

２、议案表决结果：

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