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公告日期：2017-08-29
公告编号：2017-030
证券代码：835096 证券简称：ST英多 主办券商：东海证券
苏州英多智能科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年8月19日，电话。
2、会议召开时间：2017年8月29日
3、会议召开地点：公司大会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：宋燕
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议
的董事共0人。
公告编号：2017-030
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2017年半年度报告》的议案
1、议案内容
详见《2017年半年度报告》
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会。
（二）审议了《关于补充预计2017年度日常性关联交易》的议案
1、议案内容
详见《关于补充预计2017年度日常性关联交易》
2、议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
关联董事宋燕回避表决。
4、股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会。
（三）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会》的议
案
1、 议案内容：
公告编号：2017-030
提请公司于 2017年9月18日上午9:00起在公司会议
室召开公司 2017 年第三次临时股东大会，会议内容详
见《苏州英多智能科技股份有限公司 2017 年第三次临
时股东大会通知公告》。
2、 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、 回避表决情况：
本议案无需回避表决。
备查文件目录
《苏州英多智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
苏州英多智能科技股份有限公司
董事会
2017年8月29日
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