公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-031

证券代码：835096 证券简称：ST英多 主办券商：东海证券

苏州英多智能科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月19日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年8月29日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席张坤

6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集及召开、

议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事

会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次

监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-031

（一）审议通过《关于2017年半年度报告》的议案

1、议案内容

监事会认为：

（1）公司 2017 年半年报报告编制和审议的程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

（2）公司 2017 年半年报报告的内容和格式符合证监会和股转

公司的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）在提出本意见前，未发现参与 2017年半年度报告编制和审

议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会。

（二）审议通过《关于补充预计2017年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容

详见《2017年度日常性关联交易》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

公告编号：2017-031

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会。

三、 备查文件目录

《苏州英多智能科技股份有限公司 2017 年第一届监事会七次

会议决议》

苏州英多智能科技股份有限公司

监事会

2017年8月29日

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