公告日期：2018-03-15

公告编号：2018-001

证券代码：835096 证券简称：ST英多 主办券商：东海证券

苏州英多智能科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月8日，电话方式。

2、会议召开时间：2018年3月15日

3、会议召开地点：公司大会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：宋燕

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2018 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2018-001

1、议案内容

根据公司业务的发展和日常经营需要，对2018 年度关联交易进

行预计。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》

（公告编号：2018-003）

2、议案表决结果：

同意票2票，反对票0 票，弃权票数0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事宋燕、杨晓华、宋锡林回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案表决人数不足《公司章程》规定，直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年12月

22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，

公司对《信息披露管理制度》做了修订，具体请详见公司披露的《苏州英多智能科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0 票，弃权票数0 票。

3、回避表决情况：

公告编号：2018-001

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议于2018年03

月30 日召开2018 年第一次临时股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

《苏州英多智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

苏州英多智能科技股份有限公司

董事会

2018年3月15日

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