公告日期：2018-04-03

证券代码：835096 证券简称：ST英多 主办券商：东海证券

苏州英多智能科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月23日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月2日

3、会议召开地点：公司大会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席张坤

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告》的议案

1、 议案内容

议案内容：详见《2017年度监事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要》的议

案

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全

国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和

《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2017年年度报告披

露相关工作的通知》等规则，公司监事会对公司《2017年年度

报告》及《2017年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意

见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章

程》 和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让

系统 挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》及《挂牌公

司年度报告 内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年年

度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年

度报告基本上真实、完整地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存

在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

议案主要内容：详见《关于2017年度财务决算报告》的议案

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

议案主要内容：详见《2018年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配》的议案

1、议案内容

议案主要内容：为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘江苏公证天业……
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