
公告日期:2018-03-30
公告编号: 2018-005
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证券代码: 835096 证券简称: ST 英多 主办券商: 东海证券
苏州英多智能科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议召开时间: 2018 年 3 月 30 日
2、 会议召开地点: 公司大会议室
3、 会议召开方式: 现场
4、 会议召集人: 董事会
5、 会议主持人: 董事长宋燕
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持
有表决权的股份 3,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号: 2018-005
2
(一)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
根据公司业务的发展和日常经营需要,对 2018 年度关联交易进
行预计。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统
( www.neeq.com.cn)《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》
(公告编号: 2018-003)
2、 议案表决结果:
同意股数 75,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 2.50%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况:
本议案涉及关联事项,关联方宋燕、杨晓华及苏州宋氏投资管理
合伙企业(有限合伙)回避表决。
四、 备查文件目录
《苏州英多智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会决议》
苏州英多智能科技股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 30 日
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