公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-033
证券代码：835096 证券简称：ST英多 主办券商：东海证券
苏州英多智能科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次大会的议案已于公司的第二届董事会第二次会议审议通过，5票同意，0票反对，0票弃权。符合《公司法》、《苏州英多智能科技股份有限公司公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月3日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

公告编号：2018-033
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

总部大会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

公司原聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。根据公司发展需要，决定更换会计师事务所，拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。详见公告2018-032
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明

公告编号：2018-033
其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人省份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二） 登记时间：2019年1月3日上午8:00
（三） 登记地点：苏州市相城区太阳路黄桥总部经济A区01栋董
事会办公室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：王姿力联系电话：0512-62966626（二） 会议费用：参会人员自行承担相关费用
（三） 临时提案（如有）

临时提案需在本次股东大会召开10天前书面提交董事会。
五、 备查文件目录
苏州英多智能科技股份有限公司《第二届董事会第二次会议决议》
苏州英多智能科技股份有限公司
董事会
2018年12月19日

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