公告日期：2019-07-24

公告编号： 2019-024
证券代码： 835097 证券简称： 讯腾智科 主办券商： 中银证券
北京讯腾智慧科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间： 2019 年 7 月 23 日
2. 会议召开地点： 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 7 月 18 日以电话形
式通知
5. 会议主持人： 董事长刘向升
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事
会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-024
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于向中国银行申请开具履约保函及预付款保函》
的议案
1.议案内容：
北京讯腾智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
6 月 28 日中标“ 城市燃气运行管理系统”项目， 合同金额 2,868,000
元。合同约定公司需提交合同金额 10%（ 即 286,800 元） 的银行履约
保函及 975,120 元的预付款保函。
为保证工程项目顺利实施，公司向中国银行股份有限公司北京分
行申请开立履约保函及预付款保函， 具体信息如下：
履约保函金额为人民币 286,800 元整，保函起止期限为 ： 自出
具之日起生效，有效期至双方签署工作成果验收报告后当月最后一日
（ 2020 年 3 月 31 日）；
预付款保函金额为人民币 975,120 元整，保函起止期限为： 自出
具之日起生效，有效期至依据附件一中的《项目建设清单》硬件设备
和软件产品完成采购，并经甲方到货验收后。
以上履约保函及预付款保函的担保方式为 100%保证金， 保函的
具体内容以相关合同协议为准。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号： 2019-024
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京讯腾智慧科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
北京讯腾智慧科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 23 日

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