公告日期：2017-09-21

公告编号：2017-034

证券代码：835098 证券简称：科阳新材 主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司

2017年度第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡莉萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2017-034

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立芜湖科阳新材料股份有限公司南京分公司的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司市场开拓及工程项目建设的需要，拟成立芜湖科阳新材料股份有限公司南京分公司，负责对口衔接大型工程项目的电伴热设计、安装、销售和技术咨询等工作。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理南京分公司相关工商登记的议案》。

1.议案内容：

公司股东大会审议并授权董事会办理南京分公司相关内容的工商登记。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2017-034

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、 备查文件目录

（一）经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）会议各项议案。

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2017年9月21日

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