公告日期：2017-01-06

证券代码：835098 证券简称：科阳新材 主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司

关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年度第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》，决定于2017年2月9日召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年2月9日下午14点00分

结束时间：2017年2月9日下午15点00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年2月7日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：芜湖市三山区绿色食品工业园8#厂房

二、会议审议事项

1、《关于变更公司经营范围的议案》。

议案内容：为便于公司开展业务，扩大配套经营能力，公司拟变更“经营范围”，“公司经营范围”原为：一般经营项目：自限温伴热带（加热装置）、电热材料、电伴热带、电伴热线、及电伴热电器配件的开发、制造、销售，技术咨询、安装服务，水、暖、电安装，对外进出口贸易。

拟变更为：一般经营项目：自限温伴热带（加热装置）、电热材料、电伴热带、电伴热线、MI（矿物绝缘）伴热电缆及电伴热电器配件的开发、制造、销售，技术咨询、安装服务；空调制冷设备、机械电器设备、五金交电、水暖器材、建筑装饰材料、保温材料、供暖设备、电加热器材的销售；水、暖、电安装，对外进出口贸易。

2、《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》

由于经营范围发生变更，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，《公司章程》拟修订如下：

《公司章程》第十二条原为：经依法登记，公司经营范围为：一般经营项目：自限温伴热带（加热装置）、电热材料、电伴热带、电伴热线、及电伴热电器配件的开发、制造、销售，技术咨询、安装服务，水、暖、电安装，对外进出口贸易。

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

拟变更为：经依法登记，公司经营范围为：一般经营项目：自限温伴热带（加热装置）、电热材料、电伴热带、电伴热线、MI（矿物绝缘）伴热电缆及电伴热电器配件的开发、制造、销售，技术咨询、安装服务；空调制冷设备、机械电器设备、五金交电、水暖器材、建筑装饰材料、保温材料、供暖设备、电加热器材的销售；水、暖、电安装，对外进出口贸易。

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理营业执照和《公司章程》相关内容的工商登记变更。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2017年2月8日下午16点至17点

登记地点:芜湖市三山区绿色食品工业园8#厂房

四、其他

(一)会议联系方式

联系 人：龚盛

联系电话：0553-……
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