公告日期：2018-03-22

证券代码：835098 证券简称：科阳新材 主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司

关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年度第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司

2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年4月6日召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议召集、召开无需相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月6日上午9点30分

结束时间：2018年4月6日上午10点30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月4日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：芜湖市三山区绿色食品工业园8#厂房

二、会议审议事项

1、审议《关于公司购买生产厂房的议案》。

议案内容：

2018年度为进一步解决公司扩大生产规模的需求，公司拟以自有资金竞拍购买芜湖市三山经济开发区现有厂房，扩大生产经营面积，厂房建址：芜湖市三山经济开发区，土地面积20465平方米，该地块现有工业厂房3栋，办公楼1栋，并由芜湖市三山区政府组织竞拍，公司将参加该地块的竞拍，意向合同金额不超过1000万元人民币。最终交易价格及交易面积以公司与产权方签订的交易合同为准。上述房产产权方芜湖市华业滤器有限公司，与公司不构成关联关系，本次购买固定资产不构成关联交易。

2、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

与会董事对公司预计2018年日常性关联交易情况予以确认，具体情况如下：

单位：元

关联人 关联交易类别 预计发生金额

芜湖东新磁电有限公司 采购进口原材料 1,000,000

公司预计在2018年度，公司拟与芜湖东新磁电有限公司发生不超过100万元的关联交易。

因该事项涉及关联交易，董事长胡莉萍、董事凌钧和胡晓芬回避表决，可表决董事2名，出席董事会的无关联董事人数不足，该议案须提交2018年度第一次临时股东大会审议。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年4月5日下午16点至17点

登记地点:芜湖市三山区绿色食品工业园8#厂房

四、其他

(一)会议联系方式

联系 人：龚盛

联系电话：0553-3916156

联系传真：0553-3916156

(二)会议费用：出席会议的股东，交通及食宿费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

（一）《芜湖科阳新材料股份有限公司第一董事会第十九次会议决议》……
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