公告日期：2017-07-10

公告编号:2017-025

证券代码: 835098 证券简称:科阳新材 主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

芜湖科阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会十六次会议于2017年7月10日在公司会议室召开，本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长胡莉萍女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以举手表决的投票方式审议通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于公司向兴业银行以税融通的方式申请流动

资金贷款的议案》。

1.议案内容：

2017年度为进一步解决公司扩大生产规模、补充流动资金的需求，将以税融通的方式向兴业银行芜湖分行贷款人民币玖佰万元整，用于扩大生产规模及生产能力、补充流动资金。公司经营条件已满足国家税务总局下发的《关于开展“银税互动”助力小微企业发展活动的通知》（税总发【2015】96号）文件要求，为了加快公司发展，进一步扩大公司生产规模及补充流动资金，故特向兴业银行芜湖分行提出此项贷款申请，贷款利率为不超过基准利率上浮的30%，贷款期限为壹年。

公告编号:2017-025

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案须提交2017年度第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开芜湖科阳新材料股份有限公司2017

年度第五次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

经与会董事一致同意，芜湖科阳新材料股份有限公司2017年度第

五次临时股东大会将于2017年7月26日召开。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件

（一）《芜湖科阳新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2017年7月10日

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