公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-031

证券代码：835099 证券简称：开心麻花 主办券商：中信建投
北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开方式及程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-031

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市西城区车公庄大街4号新华1949国际创意设计产业园18栋公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：《北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司2018年年度报告及摘要》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。
（四）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司2018年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司2019年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

议案内容：公司未来经营发展需要大量资金，2018年度不进行利润分配。（七）审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

议案内容：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。
（八）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：《北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

公告编号：2019-031

三、 会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2019年5月7日
（三）登记地点：北京市西城区车公庄大街4号新华1949国际创意设计产业
园18栋公司会议室。
四、 其他
（一）会议联系方式：

联系地址：北京西城区车公庄大街1949园区18栋

联系人：周力

联系电话：010-68104066

邮编：100044

传真：010-68104060
（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。
五、 备查文件目录
（一）北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司第二届董事……
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