公告日期：2025-11-12

证券代码：835104 证券简称：红鼎豆捞 主办券商：长江承销保荐
武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以电子通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长常发文先生

6.会议列席人员：严坤、王雅、杨波、姜超

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定以及公司实际经营需要，公司拟修订《公司章
程》中部分条款内容。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的拟修订《公司章程》公司（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对部分条款保留意见
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，以及配合《公司法》、《公司章程》实施的一致性要求，公司结合实际情况对《股东会议事规则》进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，以及配合《公司法》、《公司章程》实施的一致性要求，公司结合实际情况对《董事会议事规则》进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，以及配合《公司法》、《公司章程》实施的一致性要求，公司结合实际情况对《关联交易管理制度》进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，以及配合《公司法》、《公司章程》实施的一致性要求，公司结合实际情况对《对外担保管理制度》进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，以及配合《公司法》、《公司章程》实施的一致性要求，公司结合实际情况对《对外投资管理制度》进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，以及配合《公司法》、《公司章程》实施的一致性要求，公司结合实际情况对《利润分配管理制度》进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，以及配合《公司法》、《公司章程》实施的一致性要……
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