公告日期：2025-11-12

证券代码：835104 证券简称：红鼎豆捞 主办券商：长江承销保荐
武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开，股东本人或者书面形式委托代理人出席会议、参加表决。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

与会股东或委托代理人现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835104 红鼎豆捞 2025 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《拟修订〈公司章程〉的议案》 √

2 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

5 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

6 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

7 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

8 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

9 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

议案 1：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定以及公司实际经营需要，公司拟修订
《公司章程》中部分条款内容。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）

议案 2：为提升公司规范运作水平，以及配合《公司法》、《公司章程》实施的一致性要求，公司结合实际情况对《股东会议事规则》进行了修订。

议案 3：为提升公司规范运作水平，以及配合《公司法》、《公司章程》实施的一致性要求，公司结合实际情况对《董事会议事规则》进行了修订。

议案 4：为提升公司规范运作水平，以及配合《公司法》、《公司章程》实施的一致性要求，公司结合实际情况对《监事会议事规则》进行了修订。

议案 5：为提升公司规范运作水平，以及配合《公司法》、《公司章程》实施的一致性要求，公司结合实际情况对《关联交易管理制度》进行了修订。

议案 6：为提升公司规范运作水平，以及配合《公司法》、《公司章程》实施的一致性要求，公司结合实际情况对《对外担保管理制度》进行了修订。

议案 7：为提升公司规范运作水平，以及配合《公司法》、《公司章程》实施的一致性要求，公司结合实际情况对《对外投资管理制度》进行了修订。

议案 8：为提升公司……
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