公告日期：2025-11-27

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司
章 程

二 0 二五年

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......5
第四章 股东和股东会 ......10
第五章 董事和董事会 ......32
第六章 高级管理人员 ......42
第七章 监事和监事会 ......45
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......48
第九章 通知和公告 ......51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......52
第十一章 投资者关系管理 ......57
第十二章 修改章程 ......59
第十三章 附则 ......60

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规和其他相关规范性文件的规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。
公司由武汉红鼎豆捞餐饮有限公司依法整体变更成立；在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91420111796329310B。

第三条 公司于 2016 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。

第四条 公司注册名称：武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司Wuhan Hongding doulao Catering co.,LTD

第五条 公司住所：湖北省武汉市洪山区关山大道 21 号泛
悦城项目 2-3 层 D-商 1、商 2，邮政编码 430070。

第六条 公司注册资本为人民币 4,400 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、信息披露事务负责人和本章程规定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以“诚信、正直、奉献、创新”为核心价值观；以“诚信为本、精益求精、合作共赢”为经营理念；以“让顾客满意、让顾客惊喜、让顾客感动”为服务理念；成为一家令人向往的公司（顾客满意、股东满意、企业发展、员工成长）。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：餐饮服务,食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理,会议及展览服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式，公司股票采用记名方式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。

第十八条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十九条 公司以武汉红鼎豆捞餐饮有限公司经审计确认
的截至 2015 年 6 月 30 日的净资产值人民帀 44,254,888,83 元按
1:0.4519 比例折合股本总额为 2,000 万股，各发起人以武汉红鼎豆捞餐饮有限公司净资产作为出资投入公司，各发起人认购的股份数、持股比例及出资方式如下表：

发起人名称(姓名) 出资方式 持股数(万股) 持股比例

常发文 净资产 474 2……
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