公告日期：2025-05-21

证券代码：835105 证券简称：索特来 主办券商：中泰证券
广东索特来酒店管理股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余迪明
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,246,952 股，占公司有表决权股份总数的 45.7705%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,246,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,246,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,246,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

1.议案内容：

《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,246,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,246,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（六）审议通过《董事会关于 2024 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说
明》议案

1.议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年年度财务报告出
具了无保留意见审计报告(鲁舜审字[2025]第 0497 号)，带与持续经营相关的重大不确定性事项段的审计说明： “我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表
附注二、2 所述，索特来公司 2024 年度净利润为-834,950.34 元，2024 年 12 月
31 日期末未分配利润-44,178,958.86 元，期末股东权益合计 581,960.43……
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