公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-017

证券代码：835105 证券简称：索特来 主办券商：中泰证券
广东索特来酒店管理股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长余迪明

6.会议列席人员：全体监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟成立合资公司的议案》
1.议案内容：

广东索特来酒店管理股份有限公司（以下简称“索特来”）拟与茂名新城投资发展有限公司成立合资公司，暂定公司名称为茂名市索特来文旅资产管理有限

公告编号：2025-017

公司，注册地为茂名市（具体以工商行政管理部门核准结果为准），注册资本人
民币 10,000,000 元。其中索特来出资人民币 6,000,000 元，占注册资本的 60%；
茂名新城投资发展有限公司出资 4,000,000 元，占注册资本的 40%。本次对外投资不构成关联交易。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 22 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述
相关议案。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《广东索特来酒店管理股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东索特来酒店管理股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日

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