公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-021

证券代码：835105 证券简称：索特来 主办券商：中泰证券
广东索特来酒店管理股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余迪明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,247,752 股，占公司有表决权股份总数的 45.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-021

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟成立合资公司的议案 》

1.议案内容：

广东索特来酒店管理股份有限公司（以下简称“索特来”）拟与茂名新城投资发展有限公司成立合资公司，暂定公司名称为茂名市索特来文旅资产管理有限公司，注册地为茂名市（具体以工商行政管理部门核准结果为准），注册资本人
民币 10,000,000 元。其中索特来出资人民币 6,000,000 元，占注册资本的 60%；
茂名新城投资发展有限公司出资 4,000,000 元，占注册资本的 40%。本次对外投资不构成关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,247,752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
《广东索特来酒店管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

广东索特来酒店管理股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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