公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-012

证券代码：835107 证券简称：ST 源大股 主办券商：申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开已于2025年4月23日源大股份第四届董事会第九次会议审议通过，会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关法律法规的规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次年度股东大会采用现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 8:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-012

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835107 ST 源大股 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

温州源大创业服务股份有限公司大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长华松先生代表董事会对公司做出 2024 年董事会工作的具体报告。工作报告分为八个主要方面，涵盖公司概况和年度回顾、创业孵化等核心业务进展、公司的财务健康和资金管理、战略调整和业务生态建设、面临的风险与挑战、短期和长期的未来规划、公司治理和社会责任以及股东与投资者关系。（二）审议《关于 2024 年监事会年度工作报告的议案》

由监事会主席蔡修笔先生牵头，组织编写了 2024 年监事会年度工作报告。
2024 年监事会年度工作报告简要包含四大方面，涵盖财务和运营监督情况、风险防控和内控改进、监事会关于公司法律与合规性的审查以及下一年度的监督计划。全部内容由蔡修笔先生做出了详细报告。
（三）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

董秘办工作人员和信息披露负责人主持 2024 年年度报告的撰写工作，联合财务部共同编写年报相关公告。
（四）审议《关于 2024 年财务决算报告的议案》

公司财务部根据 2024 年整年的经营和财务情况，编制了《源大股份 2024
年年度财务决算报告》，并已报总经理和董事会审核通过。

公告编号：2025-012

（五）审议《关于 2025 年财务预算报告的议案》

公司财务部联合业务部门，根据 2024 年的经营及财务情况，在合理预期未来一年的业务经营情况下，联合编制了《源大股份 2025 年财务预算报告》，并已报总经理和董事会审核通过。
（六）审议《关于公司 2024 年年度利润分配预案》

目前公司仍处于业务衍生和上升阶段，公司为了现有业务更好经营发展，本年度暂不做利润分配。
（七）审议《关于收购温州瀚德信息科技有限公司包括商标、域名在内的无形资产的议案》

公司为应对业务转移升级，本着整合资源优化资产结构的目的，拟收购温州瀚德信息科技有限公司资产温州人力资源网，暨相关的商标、域名等在内的无形资产，交易价格以实际评估价为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为华芝、应琦珩、华松。
（八）审议《补充确认向关……
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