公告日期：2025-06-19

证券代码：835107 证券简称：源大股份 主办券商：申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程及有关法律法规的规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 8:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835107 源大股份 2025 年 7 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司及子公司关联公司温州

1 云才贸易有限公司采购物资或服 √

务的议案

为维系日常经营运转，全资子公司平阳县基金岛企业管理服务有限公司向 关联公司温州云才贸易有限公司采购办公用品等，交易价格为 133,979.02 元， 支付方式为人民币现金支付。

为应对办公场地布置安排，间接全资子公司温州市龙湾区源大文化培训有
限公司向关联公司温州云才贸易有限公司采购后勤物资，交易价格为 27,800.00 元，支付方式为人民币现金支付。

为支持公司正常运转，维持内部稳定，公司向关联公司温州云才贸易有限 公司采购办公用品、后勤物资、员工福利等货物，交易价格 560,345.57，支付 方式为人民币现金支付。同时向关联公司温州云才贸易有限公司采购办公场地 使用服务，交易价格 400,000.00 元，支付方式为人民币现金支付。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（应琦珩、华芝、华松）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人 身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代 表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法 人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照 复印件、股东账户卡和持股凭证；

5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 4 日 8:00-8:30

（三）登记地点：公司大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：华松 2.联系地址：温州市龙湾区蒲州街道温
州大道 428 号 4……
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