公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-033

证券代码：835107 证券简称：源大股份 主办券商：申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司

第四届董事会第十二次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：董事长华松先生
6. 会议列席人员：监事会及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程及有关法律法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于按照新公司法修订<公司章程>公告》
1.议案内容：

公告编号：2025-033

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过 渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订相关条款。据此，公司拟 对《公司章程》相关条款予以修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修改公司经营范围及公司章程的公告》
1.议案内容：

公司因收购温州人力资源网用于日常经营，结合实际情况修改增加适用的 经营范围，以供网站经营、开具发票等作用，同时原有经营范围中部分条目已 更新归纳到现有经营范围条目，公司同步更新，确保经营范围覆盖公司所有业 务。公司修改经营范围的同时修订公司章程。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管 理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，对以下治理制度予以修 订：

（1） 对外担保管理制度

（2） 关联交易管理制度

（3） 投资者关系管理制度

公告编号：2025-033

（4） 信息披露管理制度

（5） 股东会制度

（6） 董事会制度

（7） 监事会制度

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司预计于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第四次临时股东会。

会议将审议《关于按照新公司法修订<公司章程>公告》、《拟修改公司经营 范围及公司章程的公告》、《关于修订公司部分公司治理制度的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的温州源大创业服务股份有限公司第四 届董事会第十二次会议决议。

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