公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-044

证券代码：835107 证券简称：源大股份 主办券商：申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议于公司大会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长华松先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程和有关法律法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,968,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-044

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司所有董监高均列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于按照新公司法修订<公司章程>公告》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过 渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订相关条款。据此，公司拟 对《公司章程》相关条款予以修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,968,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《拟修改公司经营范围及公司章程的公告》

1.议案内容：

公司因收购温州人力资源网用于日常经营，结合实际情况修改增加适用的 经营范围，以供网站经营、开具发票等作用，同时原有经营范围中部分条目已 更新归纳到现有经营范围条目，公司同步更新，确保经营范围覆盖公司所有业 务。公司修改经营范围的同时修订公司章程。

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,968,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-044

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管 理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，对以下治理制度予以修 订：

（1） 对外担保管理制度

（2） 关联交易管理制度

（3） 投资者关系管理制度

（4） 信息披露管理制度

（5） 股东会制度

（6） 董事会制度

（7） 监事会制度

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,968,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的……
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