公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-014

证券代码：835107 证券简称：源大股份 主办券商：申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为公司大会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长华松先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程及有关法律法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,968,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-014

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

本次会议全体董监高均已列席。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名洪晓敏女士公司董事的议案》

1.议案内容：

原董事傅俊瑜先生由于个人发展原因辞去董事职务，导致公司董事会成员 数低于法定最低人数，根据公司章程规定，董事会拟提名洪晓敏女士为公司第 四届董事会成员。

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,968,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

生效情
姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称

况

傅俊瑜 董事 离任 2026-04-17 2026 年第二次 审议通
临时股东会会议 过

洪晓敏 董事 就任 2026-04-17 2026 年第二次 审议通
临时股东会会议 过

四、备查文件

温州源大创业服务股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议。

公告编号：2026-014

温州源大创业服务股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 17 日

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